La policía y los investigadores de Moscú continúan buscando a Shahin Abbasov, el principal sospechoso del asesinato del motociclista moscovita Kirill Kovalev. El padre de Shahin, Nizami Abbamov, fue detenido y se incautó una gran suma de dinero de su casa en la calle Krasnodarskaya, donde ocurrió la tragedia. Así lo informa el periódico "Moskovsky Komsomolets" (MK).

Del apartamento de la familia Abbasov fueron incautados 44 millones de rublos y 300 mil dólares.

Los investigadores están investigando el origen de este dinero. Según datos preliminares, pueden tener origen tanto legal como ilegal. Pueden ser ahorros familiares de la empresa familiar o fondos que ellos guardan temporalmente de otras personas.

Nizami Abbamov se dedicaba al comercio en uno de los centros comerciales de Moscú.

Una fuente familiarizada con el negocio oculto de los magnates del mercado sugirió que es poco probable que esa suma de dinero (equivalente a aproximadamente 70 millones de rublos) provenga de los ahorros de la familia Abbasov. Estos fondos podrían destinarse al llamado “cash-out” o formar parte del monto que acumulen los socios principales.

¿Cómo funciona la cadena de retiro de efectivo?

Hay personas que se dedican al "retiro de efectivo". Tienen socios y realizan diversas manipulaciones con el dinero, recibiendo su porcentaje de cada operación. Por ejemplo, en un centro comercial, los vendedores reciben dinero en efectivo todos los días. Cada punto, ya sea azerbaiyano o chino, trabaja con “cajeros” que les “compran” dinero en efectivo.

Suministros y servicios ficticios.

Las personas que necesitan lavar o retirar dinero pueden pagar acuerdos sin efectivo a empresas receptoras (propiedad de "cacheradores") por una comisión del 3 por ciento. Al mismo tiempo, los "empresarios del mercado" compran dinero en efectivo a los vendedores y les pagan, por ejemplo, un 1 por ciento adicional. También pueden brindar un servicio a los vendedores realizando pagos sin efectivo a los proveedores de sus productos a través de sus empresas en Kirguistán o directamente a través de socios en China, realizándoles una transferencia en criptomonedas.

Continuación de la investigación.

Los investigadores continúan su investigación para determinar si el dinero incautado pertenece a la familia Abbasov o es parte de un plan de retiro de efectivo más amplio.